邹城农商银行近期防范两起异常开户事件

时间:2019-06-26 15:00来源:网络采集作者:网络采集点击:

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近日中午时分,一男性客户信某持身份证及银行卡到邹城农商银行城中城分理处办理开通网银业务,经办柜员审核客户身份信息无误后为其办理。但办理完成后客户未离开营业室,而是立马打电话告知对方银行卡密码及网银口令,这一行为引起了会计主管的高度警惕。会计主管立即上前询问该客户具体情况,并及时告知出租、出借、非法买卖银行卡是违法行为,如涉及诈骗行为还将承担法律后果,此时该客户才坦白银行卡和网银将提供给香港某医疗器械公司使用。随后,会计主管为该客户办理了网银销户业务,并立即向总行财务会计部汇报了该情况,财务会计部第一时间通过内部微信交流群转发了风险提示。

在接到通知后,中心店支行会计主管立即对近期本行发生的开户交易进行了梳理,发现当天上午11时有一位开卡的客户与风险提示中的可疑人员为同一姓氏且居住地为同一村庄,这一信息引起了会计主管的高度重视。经多次拨打该客户的电话询问其详细信息及开卡用途后,该客户才支支吾吾说是邻居指使他前来开卡,工作人员听后郑重告知这种行为可能成的法律后果,并建议该客户前来办理销户。当天下午14时左右,该客户前来办理了销户手续并连声致谢:“是你们认真负责的态度,挽救了我的无知行为!”

此次异常开户事件的成功堵截,反映了该行员工牢固的风险防范意识和风险防范能力,不仅维护了客户的资金安全,更是树立了农商银行的良好社会形象。该行表示,下步将继续加强对员工各种诈骗案例的学习教育,构筑坚实的风险防线,为客户的资金安全保驾护航。


责任编辑: 戈腾龙 作者: 孟令勇

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